道纳 AI 智能体独立部署服务 · 业务推荐说明书
道纳 AI 智能体独立部署服务，把一组专家智能体部署在贵司自己的内网与算力设备上，覆盖董事会秘书、财务、并购、市值管理、出海、销售与培训等岗位。资料不出公司，内幕信息不接触公共大模型；断开外网，各智能体仍可正常运行。贵司提供业务场景与内部资料，我们负责部署、知识梳理、权限配置、培训与持续运维。
一、上市公司当前面临的经营与治理要求
| 方面 | 当前要求 | 对管理层的直接影响 |
|---|---|---|
| 市值管理 | 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求上市公司重视投资价值，长期破净公司须披露估值提升计划 | 投资者沟通、业绩说明会与估值对标须形成常态化工作机制 |
| 并购重组 | 2024 年 9 月以来的并购重组改革，鼓励围绕产业链上下游开展并购、支持跨行业并购与未盈利资产收购 | 标的从何处来、如何估值、如何整合，须有持续的研究储备 |
| 信息披露 | 定期报告、临时公告与问询回复的数量与质量要求持续提高 | 董秘办公室工作量大，披露触发判断依赖少数资深人员 |
| 企业出海 | 制造与科技企业加快海外建厂、设立销售网络 | 目标国准入、用工、税务与合规信息分散，决策周期长 |
| 知识沉淀 | 关键经验集中在少数高管与资深员工身上 | 新人成长慢，人员变动时经验随之流失 |
| 数据安全 | 财务预测、并购意向、内幕信息不得进入公共在线平台 | 员工自行使用公共 AI 工具存在信息泄露风险，难以管理 |
前五项要求更多的专业判断投入；第六项决定了这些投入不能简单交给公共在线工具。独立部署的专家智能体，是同时满足两方面要求的方式。
二、为什么选择独立部署
| 对比项 | 公共在线 AI 工具 | 道纳独立部署 |
|---|---|---|
| 数据存放位置 | 服务商的公共平台 | 贵司内网与自有算力设备 |
| 内幕信息与涉密资料 | 不宜上传 | 按岗位授权使用，仅对登记在册的知情人开放 |
| 断网运行 | 不可用 | 断开外网后正常运行 |
| 回答依据 | 互联网公开信息，来源难以追溯 | 只读取贵司审核过的资料，回答附出处 |
| 企业记忆 | 对话结束即丢失，或留存在服务商处 | 长期积累在贵司环境内，归贵司所有 |
| 岗位分工 | 一个通用助手 | 十个分岗位的专家智能体，可组成团队协同工作 |
| 操作留痕 | 难以审计 | 每次调用、每次资料访问均留存日志 |
三、服务内容：十个专家智能体
| 智能体 | 主要使用者 | 核心能力 |
|---|---|---|
| 董秘与信披助手 | 董事会秘书、证券事务代表 | 交易所规则问答；定期报告与临时公告自查清单；关联交易与重大事项的披露触发提示；内幕信息知情人登记辅助 |
| 财务助手 | 财务负责人、财务团队 | 财务报表解读与同业对标；经营指标异动提示；银行授信、债券、可转债、定增等融资工具的条件与时间表对照 |
| 并购助手 | 董事长、战略与投资部门 | 按产业链上下游与地域筛选标的，生成初筛画像；估值框架、尽调清单与交易结构备选；首选方案的正反论证 |
| 市值管理助手 | 董事会秘书、投资者关系团队 | 投资者问答知识库；业绩说明会问答准备；同业估值与股东结构跟踪 |
| 出海助手 | 国际业务与海外项目团队 | 目标国准入要求、境外投资备案流程、当地用工与税务要点，结合中东等区域的项目实操经验 |
| 销售外脑 | 销售与商务团队 | 谈判中实时提供语境分析、话术建议与风险提示；会后自动生成纪要与跟进事项 |
| 高管随身参谋 | 董事长、总经理及高管团队 | 财税、合规、资本运作问题的即时问答与要点梳理 |
| 课程智能体 | 培训负责人、全体学员 | 每门培训课程封装为可调用的技能，学员在工作中随时调用课程中的方法与模板 |
| 数字人讲师与销售陪练 | 培训负责人、销售团队 | 数字人讲授内训课程并接受提问；数字人扮演客户进行谈判演练，结束后给出点评 |
| 投资者关系数字人 | 面向投资者 | 7×24 小时投资者问答；回答范围严格限定于已公开披露的信息 |
首批配套四门课程，每门课程对应一个专家智能体：
四、核心机制
1. 三层把关，确保每一个数字可追溯
资料采集
财务、行业、舆情、政策等角色分别读取贵司审核过的资料，形成结构化输入。
双版核验
两个角色各自独立作答，系统核对每一个数字：必须能在资料中找到出处，两版必须一致。
审核发布
核验通过的内容进入审核；涉及正反论证的结论须经人工审核后发布。
正反论证
并购、融资、重大投资等事项，由两个角色分别从支持与反对两方面独立论证，同时呈现机会与风险，供管理层讨论。
企业记忆
智能体以语义方式长期记忆贵司的业务背景、历次讨论结论与常用口径，而不只是保存文字记录。记忆全部留存在贵司环境内，人员变动时经验不随之流失。
团队协同
一项复杂任务可由多个智能体分工完成。例如评估一项并购：并购助手筛选标的，财务助手测算对报表的影响，董秘助手提示披露节点，最后汇总为一份完整的讨论材料。
权限分级与知情人管理
资料按公开、内部、涉密三级分类。涉密资料只对登记在册的内幕信息知情人开放，未登记人员访问时系统拒绝并记录。
投资者问答只答已披露信息
投资者关系数字人只依据公司已公开披露的信息作答；问及未披露事项时，提示以公司公告为准，符合信息披露公平原则。问答记录全程留存。
需求转化须经用户同意
智能体在使用中识别到并购、融资、出海等需求时，会询问用户是否需要专人跟进；只有用户勾选同意，才会生成服务需求单。
五、按行业的应用场景
| 行业 | 典型议题 | 建议优先部署 |
|---|---|---|
| 半导体与电子 | 技术迭代快、客户集中度高、上下游并购活跃；研发与产能投入的融资安排 | 并购助手、财务助手、董秘与信披助手 |
| 汽车零部件与机器人 | 新能源与人形机器人等第二曲线布局；随整车客户出海建厂 | 并购助手、出海助手、销售外脑 |
| 电力设备与新能源 | 海外电网与储能市场准入；大项目投标与商务谈判 | 出海助手、销售外脑、财务助手 |
| 医药研发服务 | 监管与质量体系文件多；海外客户拓展；专业人才培养 | 课程智能体与数字人讲师、出海助手、董秘与信披助手 |
| 材料与化工 | 周期波动大、估值偏低；产能出海与海外客户认证 | 市值管理助手、出海助手、财务助手 |
| 消费与文化 | 品牌与渠道变化快；投资者对增长逻辑关注度高 | 市值管理助手、投资者关系数字人、销售外脑 |
| 软件与数据服务 | 订阅与项目收入并存，估值逻辑须持续沟通；销售团队规模化 | 市值管理助手、销售外脑与陪练、课程智能体 |
六、部署与交付流程
| 阶段 | 时间 | 工作内容 | 阶段成果 |
|---|---|---|---|
| 需求诊断 | 第 1–2 周 | 与董事长、董事会秘书、财务负责人分别访谈，梳理优先场景与可用资料 | 需求诊断报告与实施范围 |
| 知识梳理与数据分级 | 第 2–4 周 | 整理制度、历年报告、合同模板、培训资料等内部知识，按公开、内部、涉密三级分类 | 知识目录与数据分级清单 |
| 独立部署 | 第 4–6 周 | 在贵司内网部署算力设备与智能体平台，配置账号权限与操作日志，完成压力测试与安全检查 | 可在内网访问的智能体环境 |
| 试运行 | 第 6–10 周 | 选取 2–3 个场景、20–50 名用户试用，每周收集反馈并调整 | 试运行报告与使用数据 |
| 培训转化 | 第 8–12 周 | 开展配套课程，课程与智能体配套使用，形成内部使用规范 | 学员使用率与场景覆盖率 |
| 运营迭代 | 第 12 周起 | 按月更新知识库与规则，按季度复盘并扩展新场景 | 月度使用报告与季度复盘 |
七、数据安全与责任边界
- 数据不出内网：涉密与内部资料只在贵司环境中处理，不接入公共在线大模型平台。
- 操作全程留痕：每次调用、每次资料访问、每次审核均留存日志，可供内部审计调阅。
- 输出定位：智能体输出作为内部决策参考，信息披露与重大决策的责任仍由公司及其董事会承担。
- 资质边界：资本服务中涉及持牌业务的环节，由具备相应资质的机构承接。
八、服务方式
单场景起步
希望先在一个岗位验证效果
- 一至两个专家智能体
- 独立部署与知识梳理
- 试运行
多场景部署
董秘、财务、战略等多个部门同时使用
- 五个以上专家智能体
- 团队协同
- 权限分级与知情人管理
全员赋能
将智能体纳入培训与销售体系
- 多场景部署
- 配套课程、数字人讲师与销售陪练
- 投资者关系数字人
在上述服务内容的基础上，费用安排如下：产品演示与首次需求诊断不收费；独立部署按项目收取一次性实施费，此后按年收取运维与知识更新服务费；配套课程按期收取培训费，学员的智能体试用期包含在内。算力设备、第三方软件授权等费用，由贵司据实结算。具体金额按部署范围单独报价。
九、下一步
- 30 分钟产品演示：以贵司已公开披露的年报与公告为资料，现场演示财务助手解读近五年经营变化、并购助手给出标的初筛与正反论证、董秘助手完成一份公告自查。演示不使用任何非公开信息。
- 需求诊断：与贵司董事会秘书、财务负责人分别访谈，确定首批部署场景。
- 试运行：在约定场景内开展试运行，以使用数据评估效果后再确定全面部署范围。